现在称Beijing精简某事物环保新材料使厕足其间使厕足其间有限公司
联系指定遗传密码：300072 的股本简化：精简某事物环保 公报号：2014-007
现在称Beijing精简某事物环保新材料使厕足其间使厕足其间有限公司
下去全资分店现在称Beijing三聚创洁科学与技术开发公司
现在称Beijing浮屠三能精神科学与技术使厕足其间有限公司
高处使厕足其间公报及关系买卖
公司和董事会的迷住身体部位都以誓言约束了我的真实灵。、正确、完全地，没
有不对的记载。、给错误的劝告性发表宣言或主修的忽略。
现在称Beijing精简某事物环保新材料使厕足其间使厕足其间有限公司(以下简化“公司”)于2014年3月3日
聚集二板董事会第四十个次开会，以为如何经过了《下去全资分店现在称Beijing三聚创洁科
现在称Beijing浮屠三能科学与技术使厕足其间有限公司及其隶属机构
买卖的鸟嘴相接触》，高处使厕足其间属于董事会的审批机关，摈除送交同伴大会以为如何。。现将
互插事项公报列举如下。：
一、资产评估综述
1、现在称Beijing浮屠三能精神科学与技术使厕足其间有限公司（以下简化A）
分店现在称Beijing三聚创洁科学与技术开发公司(以下简化“三聚物技术”)的股公司，
发现于2013年5月6日，自动记录器资产人民币6元,000万元。内侧的，浮屠封锁用桩区分使厕足其间有限公司
（以下简化浮屠用桩区分）拿住40%的使厕足其间。、三聚物技术拿住其30%的股权。，敢情
李鸿凯拿住30%的使厕足其间。。
愿意的浮屠修剪容易搬运的必要，供养其事情开展，该公司容忍全资分店正猛砍开销。
科学与技术与浮屠用桩区分、李鸿凯、Pagoda签字高处使厕足其间扩股拟定草案,三聚物技术、浮屠
用桩区分和李鸿凯如原持股使均衡以现钞方法协同对浮屠三合会高处使厕足其间人民币9,000万
元，内侧的，三菱科学与技术高处自有资产2元。,700万元；浮屠用桩区分运用现钞补充者
本着民法的钱币3,600万元；李鸿凯运用现钞高处使厕足其间人民币2,700万元。高处使厕足其间完成后，浮屠三合会
自动记录器资产增至人民币15元,000万元，三聚物技术、浮屠用桩区分和李鸿凯占浮屠三合会的持
现在称Beijing精简某事物环保新材料使厕足其间使厕足其间有限公司
静止均摊比率。
2、这种内部封锁来源于自有资产。；
3、鉴于公司董事长刘雷搀杂在浮屠三合会肩膀董事，公司董事、副总统任
相坤搀杂在浮屠三合会肩膀董事长，本着深圳联系买卖所创业板上市支配。
的关系规则，资产高处形状关系买卖。；
4、2014年3月3日，公司聚集二板董事会第四十个次开会，开会以为如何经过。
《下去全资分店现在称Beijing三聚创洁科学与技术开发公司对外封锁高处使厕足其间股公司现在称Beijing
浮屠三合会精神科学与技术使厕足其间有限公司暨关系买卖的鸟嘴相接触》，副董事刘磊搀杂、任翔坤首次
废止先生开票，无干董事分歧经过了鸟嘴相接触。。公司对外封锁的孤独董事。
事前容忍互插买卖和孤独暗示表现AG。
5、本着深圳联系买卖所创业板上市支配。及本公司《规则》、《关
交接买卖办理条例，外商封锁及互插买卖事项不用送交
大会以为如何。
6、外商封锁及互插买卖事项不形状M
商定主修的资产重组。
二、资产高处方的基本情况
1、封锁方：现在称Beijing三聚创洁科学与技术开发公司(公司全资分店)
自动记录器地址：现在称Beijing市海淀区33人民代表大会北路1号楼Dahang楼
法定代劳人：林科
自动记录器（缴入）资产：13,500一万元人民币。；
公司典型：有限责任（独资）；
经纪范围：技运转开展、技艺转让、技艺转让、技术顾及、辅助设施；推销化
运动场品（不含冒险神秘的变化品和一类前体）、金属矿；交易情况调查；安排管
理；资产办理；工程以协议约束办理；经贸顾及；封锁顾及；安排办理顾及；安排
为设计情节、设计；工程勘查设计；突出设计。
2、封锁者二：浮屠封锁用桩区分使厕足其间有限公司
自动记录器地址：现在称Beijing市朝阳区汇中路5号C502室
法定代劳人姓名：孙恒宇
现在称Beijing精简某事物环保新材料使厕足其间使厕足其间有限公司
自动记录器（缴入）资产：30,000元人民币
公司典型：静止有限责任公司
经纪范围：以协议约束封锁；封锁办理；机械装置推销、五金交电、电子结果、化
工结果；技运转开展、技艺转让、技艺转让、辅助设施、技术顾及；经济情报顾及；
开会维修；承担博览会。
大同伴与各自持股使均衡：
序号 同伴姓名 自动记录器资产贡献的使均衡
1 孙恒宇 55%
2 孙巴华 7%
3 宁夏浮屠目瞪口呆的集团使厕足其间有限公司 38%
完全的 100%
实践把持人简介：
孙恒宇搀杂，男，落地于1960，大学校舍本科学历，奇纳河国籍；孙恒宇搀杂拿住宝
塔封锁用桩区分使厕足其间有限公司55%股，超越5%的同伴的公司和公司。、实践把持人，以
导演、监事与高级办理人员当中缺乏互插性。。
3、封锁者三：李鸿凯
李鸿凯搀杂，1943 年落地，奇纳河国籍，大学校舍本科学历。从事于神秘的变化工程技术
运转开展、工程研制与以协议约束办理 30 积年，从事于煤炭、煤神秘的变化工程运动场化。
头发与工程办理 7 年，使富有的神秘的变化工程一道菜仿照、工程缩小、新技运转开展设计和工
程被发展的状态经历，能驾御神秘的变化动能学、动力学、运动场陆续一道菜的sex apple 性感、复杂的复杂的
和一道菜仿照，尤其玩个痛快梧桐玩个痛快恐惧的事物软件平台
它具有特别的容易搬运资格和专车的才能。。
李鸿凯搀杂超越5%的同伴的公司和公司。、实践把持人，以导演、监督人与高
办理者当中缺乏互插性。。
三、浮屠三合会基本情况
（一）普通情况
1、公司名称：浮屠三合会精神污染使厕足其间有限公司
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2、使成为学期：在二板公司二十八次开会上以为如何了该公司。
经过了《下去公司全资分店现在称Beijing三聚创洁科学与技术开发公司对外封锁使成为合资
公司鸟嘴相接触 2013年5月6日浮屠三合会取慢着现在称Beijing市实业行政部门办理局海淀分局颁
，
安排法人营业执照签发，完成实业登记手续。。互插公报在公司2013 5中使扩大。
6月15日，它在高个儿季节顾及网（下去
实业登记通知书。
3、自动记录器地址：现在称Beijing市海淀区中国人民大学校舍北路33号号院1号楼1429室
4、自动记录器（缴入）资产：6,000 一万元人民币
5、法定代劳人：任和Kun
6、持续在同伴及其贡献的：
序号 同伴姓名 封锁款项（10000元） 自动记录器资产贡献的使均衡
1 浮屠封锁用桩区分使厕足其间有限公司 2,400 40%
2 现在称Beijing三聚创洁科学与技术开发公司 1,800 30%
3 李鸿凯 1,800 30%
完全的 6,000 100%
7、经纪范围：特许经纪以协议约束：工程勘查设计；破土总打杂、专业打杂；建
安排以协议约束办理；普通事情以协议约束：技运转开展、技艺转让、技术顾及、辅助设施、
技艺转让；安排办理；封锁办理；封锁顾及；资产办理；有利通道、代劳通道
口、技术通道；机械装置推销、五金、交电、电子结果、神秘的变化结果（除非冒险品）
神秘的变化品和一类前体神秘的变化品。（未必行政许可的以协议约束除外）
8、次要财务指标：
经过2013年9月30日，浮屠三合会资产总计达6,万元，拉账总计达
万元，净资产6,万元。过来岁的次要财务数据列举如下。：
单位：元
2013年9月30日
资产总计达 61,328,
拉账总计达 1,273,
净资产 60,055,
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2013 年 1-9 月
营业收益 4,601,
营业归来 55,
净归来 55,
（二）资产评估后的所有制结构。
序号 同伴姓名 封锁款项（10000元） 自动记录器资产贡献的使均衡
1 浮屠封锁用桩区分使厕足其间有限公司 6,000 40%
2 现在称Beijing三聚创洁科学与技术开发公司 4,500 30%
3 李鸿凯 4,500 30%
完全的 15,000 100%
四、高处资产的意志及其对公司的压紧
浮屠三合会自发现以后次要从事于煤神秘的变化工程、精神神秘的变化工程的技术开展与运动场
大众化与大众化，经纪范围触及煤神秘的变化工程欲望。、石油神秘的变化工程、煤油等关键技术的深思与开发与工程
化，包含核心技术、时新助触媒剂、专有的完成者、零碎最佳化技术、结果和维修。
愿意的浮屠修剪容易搬运的必要，供养其事情开展和深思与开发平台的被发展的状态。，增加其完全地性
力，该公司容忍全资分店正猛砍开销。科学与技术与浮屠用桩区分、李鸿凯协同对浮屠三合会停止高处使厕足其间。
浮屠三合会作为公司全资分店现在称Beijing三聚创洁科学与技术开发公司的股公司，
是施行目瞪口呆的运动场的公司。、我国煤神秘的变化工程深思与开发与运动场化战术的要紧组成部分。同
时，浮屠三合会的开展将使发展公司精神高效胞衣转变新技术和新结果的深思与开发、工程
较好的地开展运动场化和运动场化。
浮屠三合会作为创时新的高科学与技术安排，其厕足其间运动场绝对较新。，直率开创技术封锁
较大、使轮转较长，在必然的技术风险和交易情况风险。。
五、发作过的各类关系买卖总计达
从最初的积聚的互插买卖总计达 490 万元，
由公司付托浮屠三合会施行煤黑油制针状焦复杂的利用股份评价中试深思。
六、孤独董事的事前容忍与孤独暗示
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孤独董事阚雪成、祁泳香、杨安金、郭明昂事前容忍并容忍：
1、这次开会的聚集、激发顺序契合关系法律条例。、规则细则和规则。
2、董事会以为如何互插事项时，互插董事逃脱开票，非互插董事
关系每边经分歧投票权经过。。投票权顺序契合关系法律条例。、规则和规则
的规则。对公司和迷住同伴缺乏稍微伤害。，显著地中小同伴的好处。。
3、公司全资分店三聚物技术这次运用自有资产对股公司浮屠三合会高处使厕足其间是
以供养其事情开展和深思与开发平台被发展的状态。，同伴该当按使均衡共有贡献的。
贡献的，将有助于俗人不变开展，增加全部的竟争能力。
最后，本人以为：在思索互插买卖时，互插董事逃脱开票，表
决顺序合法；对公司和同伴缺乏稍微伤害。、显著地中小同伴的好处。；由于互插
完成彝族支持经纪和久远开展，去容忍由于互插易。
七、备查纵列
1、董事会次要的届第四十个次开会后果；
2、孤独董事对第四十个次开会关系事项的孤独性
见》；
3、高处使厕足其间扩股拟定草案。
本公报。
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董事会
2014年3月3日